Exejecutivos de la organización benéfica de atención médica de Missouri se declaran culpables de un esquema multimillonario de soborno y malversación de fondos

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2022-09-29

Dos exejecutivos de una organización benéfica con sede en Springfield, Missouri, se declararon culpables ayer de su papel en un esquema multimillonario de corrupción pública que involucró malversación de fondos y sobornos pagados a varios funcionarios públicos electos en el estado de Arkansas.

Según documentos judiciales, Bontiea Bernedette Goss, de 63
años, y su esposo, Tommy “Tom” Ray Goss, de 66, eran ejecutivos de alto nivel
en Preferred Family Healthcare Inc., una organización benéfica que brindaba una
variedad de servicios a personas en Missouri, Arkansas. , Kansas, Oklahoma e
Illinois, incluidos el tratamiento y la consejería de salud mental y del
comportamiento, el tratamiento y la consejería para el abuso de sustancias, la
asistencia laboral, la ayuda a las personas con discapacidades del desarrollo y
los servicios médicos. A cambio de los sobornos y coimas ofrecidos y pagados
por los Gosses y otros co-conspiradores, los funcionarios estatales electos en
Arkansas proporcionaron una acción legislativa y oficial favorable para la
organización benéfica, que incluye, entre otros, la asignación de fondos del
Fondo de Mejoras Generales del estado ( GIF).<o:p></o:p><o:p> </o:p>Según los términos de sus respectivos acuerdos de
declaración de culpabilidad, los Gosses deben entregar al gobierno hasta $4.3
millones según lo determine el tribunal en su sentencia.<o:p></o:p><o:p> </o:p>Bontiea Goss se declaró culpable de conspiración para pagar
sobornos y coimas a funcionarios públicos electos en Arkansas. Tom Goss se
declaró culpable de participar en la conspiración al malversar fondos de la
organización benéfica, así como al pagar sobornos y coimas a funcionarios
públicos electos en Arkansas. Tom Goss también se declaró culpable de un cargo
de ayudar y asistir en la preparación y presentación de una declaración de
impuestos falsa. Bontiea Goss enfrenta hasta cinco años en una prisión federal
sin libertad condicional. Tom Goss enfrenta hasta ocho años en una prisión
federal sin libertad condicional. Un juez de un tribunal de distrito federal
determinará cualquier sentencia después de considerar las Pautas de sentencia
de EE. UU. y otros factores legales.

<o:p></o:p><o:p> </o:p>A principios de este año, Preferred Family Healthcare acordó
pagar más de $8 millones en confiscación y restitución al gobierno federal y al
estado de Arkansas bajo los términos de un acuerdo de no enjuiciamiento, que
reconoce la conducta criminal de sus exfuncionarios y empleados.<o:p></o:p><o:p> </o:p>Varios exejecutivos de la organización benéfica, exmiembros
de la legislatura del estado de Arkansas y otros se han declarado culpables en
un tribunal federal como parte de la investigación federal de larga duración y
de múltiples jurisdicciones, que incluye lo siguiente:<o:p></o:p><o:p> </o:p>La ex directora ejecutiva, Marilyn Luann Nolan de
Springfield, Missouri,  se declaró
culpable en noviembre de 2018  de su
papel en una conspiración para malversar y malversar los fondos de una
organización benéfica que recibió fondos federales.<o:p></o:p>El exdirector de operaciones y vicepresidente ejecutivo
Robin Raveendran, de Little Rock, Arkansas, 
se declaró culpable en junio de 2019 
de conspiración para cometer sobornos relacionados con programas que
reciben fondos federales.<o:p></o:p>El exejecutivo y jefe de operaciones clínicas Keith Fraser
Noble, de Rogersville, Missouri,  se
declaró culpable en septiembre de 2019 
de ocultar un delito grave conocido.

<o:p></o:p>El ex empleado y jefe de operaciones y cabildeo en Arkansas,
Milton Russell Cranford, también conocido como Rusty, de Rogers, Arkansas, fue
sentenciado a siete años en una prisión federal sin libertad condicional luego
de declararse culpable de un cargo de soborno del programa federal.<o:p></o:p>El consultor político Donald Andrew Jones, también conocido
como DA Jones, de Willingboro, Nueva Jersey, 
se declaró culpable en diciembre de 2017 
de su papel en una conspiración desde abril de 2011 hasta enero de 2017
para robarle a una organización que recibe fondos federales.<o:p></o:p>El exsenador estatal de Arkansas Jeremy Hutchinson, de
Little Rock, Arkansas,  se declaró
culpable en junio de 2019  de
conspiración para cometer sobornos en programas federales.<o:p></o:p>El exrepresentante estatal de Arkansas, Eddie Wayne Cooper,
de Melbourne, Arkansas,  se declaró
culpable en febrero de 2018  de
conspiración para malversar más de $4 millones de Preferred Family Healthcare.

<o:p></o:p>El exsenador estatal y representante estatal de Arkansas
Henry “Hank” Wilkins IV se declaró culpable de conspiración para cometer sobornos
en programas federales e idear un esquema y artificio para defraudar y privar a
los ciudadanos del estado de Arkansas de su derecho a servicios honestos.<o:p></o:p>el abogado litigante sénior Marco A. Palmieri y el abogado
litigante Jacob Steiner de la Sección de Integridad Pública de la División
Criminal; el Fiscal Federal Auxiliar Supervisor Randall Eggert y el Fiscal
Federal Auxiliar Shannon T. Kempf para el Distrito Oeste de Missouri; la Fiscal
Federal Auxiliar Stephanie Mazzanti para el Distrito Este de Arkansas; y el
Fiscal Federal Auxiliar Steven M. Mohlhenrich para el Distrito Oeste de
Arkansas están procesando los casos penales por separado.<o:p></o:p><o:p> </o:p>La Investigación Criminal del IRS, el FBI y las Oficinas de
los Inspectores Generales de los Departamentos de Justicia, Trabajo y la
Corporación Federal de Seguros de Depósitos (FDIC) investigaron los casos.<o:p></o:p><o:p> </o:p>

Este es un enjuiciamiento combinado con la Sección de
Integridad Pública de la División Criminal, el Distrito Oeste de Missouri, el
Distrito Este de Arkansas y el Distrito Oeste de Arkansas.