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Escándalo de $8.3 millones: Exdueña de club nocturno y excandidata política acusada de fraude masivo durante la pandemia
- Equipo Red Latina
- May 4
- 3 min read
$8.3 Million Scandal: Former Nightclub Owner and Political Candidate Charged in Massive Pandemic Fraud Scheme
Una exempresaria de la vida nocturna en St. Louis y antigua candidata política enfrenta graves cargos federales por su presunta participación en un esquema de fraude relacionado con ayudas por la pandemia que habría generado más de $8.3 millones en préstamos federales.
A former St. Louis nightlife entrepreneur and political candidate is facing serious federal charges for allegedly participating in a pandemic relief fraud scheme that generated more than $8.3 million in federal loans.
Dana Kelly, de 47 años, quien anteriormente aspiró a cargos públicos en la ciudad, figura entre seis personas acusadas en una nueva imputación federal presentada el miércoles.
Dana Kelly, 47, who previously ran for public office in the city, is among six individuals charged in a new federal indictment filed Wednesday.
Kelly, también conocida por operar el polémico club nocturno Reign en el centro de la ciudad, está acusada de conspiración, fraude electrónico y lavado de dinero, junto a Alexander Sampson, de 39 años.Kelly, also known for operating the controversial downtown nightclub Reign, is charged with conspiracy, wire fraud, and money laundering alongside Alexander Sampson, 39.
Según las autoridades, el grupo habría presentado al menos 40 solicitudes fraudulentas de préstamos federales entre 2020 y 2024, aprovechándose de programas de ayuda diseñados para negocios afectados por la pandemia.Authorities allege the group submitted at least 40 fraudulent federal loan applications between 2020 and 2024, exploiting relief programs intended for businesses impacted by the pandemic.
Los investigadores señalan que Raymond Porter Jr. y David Holmon, con ayuda de Latrice Davis, elaboraban y enviaban solicitudes falsas tanto para sus propios negocios como para terceros, incluyendo a Kelly y otros implicados.Investigators say Raymond Porter Jr. and David Holmon, with assistance from Latrice Davis, prepared and submitted fraudulent applications
for their own businesses and for others, including Kelly and additional defendants.
A cambio, Porter y Holmon presuntamente cobraban entre el 10% y el 20% de los préstamos aprobados, disfrazando esos pagos como servicios de consultoría o compra de equipos.
In return, Porter and Holmon allegedly collected between 10% and 20% of approved loans, disguising the payments as consulting or equipment fees.
El dinero obtenido habría sido utilizado para gastos personales como compra de vehículos, pagos de deudas, remodelaciones de viviendas y artículos de lujo, desviándose completamente del propósito original de ayuda empresarial.
The funds were allegedly used for personal expenses such as purchasing vehicles, paying debts, home renovations, and luxury goods—far from their intended business relief purpose.
Entre los casos señalados, se menciona que el club Reign recibió más de $397,000 en fondos, basados en información financiera falsificada, incluyendo ganancias infladas cuando el negocio ni siquiera estaba en operación.Among the cases cited, the nightclub Reign reportedly received over $397,000 based on falsified financial data, including inflated profits when the business was not even operating.
Además, Kelly habría participado en la presentación de documentos fiscales falsos ante el IRS
a través de su empresa de preparación de impuestos, mientras que otros implicados usaban identidades robadas y creaban sitios web falsos para respaldar las solicitudes.
Additionally, Kelly allegedly helped file falsified tax documents with the IRS through her tax preparation business, while others used stolen identities and fake websites to support the applications.
Las autoridades estiman que Porter y Holmon obtuvieron más de $1.4 millones en préstamos, además de casi $900,000 en comisiones por preparación de solicitudes fraudulentas.
Authorities estimate that Porter and Holmon obtained more than $1.4 million in loans, plus nearly $900,000 in fraudulent preparation fees.
El caso pone en evidencia el alcance del abuso de los programas de ayuda por COVID-19 y representa uno de los esquemas más significativos investigados en la región hasta la fecha.
The case highlights the abuse of COVID-19 relief programs and represents one of the most significant fraud schemes investigated in the region to date.
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